Блог

Jan 26, 2024

Индия просит США разрешить разблокировать средства, замороженные из-за предполагаемой связи с Россией в алмазах

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа (Рейтер) - Индия обратилась к США с просьбой разрешить разблокирование 26 миллионов долларов, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям, которые были заморожены из-за их предполагаемых торговых связей с

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 августа (Рейтер) - Индия обратилась к США с просьбой разрешить разблокирование 26 миллионов долларов, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям, которые были заморожены из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией АЛРОСА (ALRS.MM). Об этом агентству Reuters сообщили три индийских источника.

Средства были заморожены в начале этого года из-за санкций США в отношении АЛРОСА, которые были введены в апреле 2022 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, сообщили два источника. Оба источника являются индийскими правительственными чиновниками, которые отказались назвать себя или компании, сославшись на деликатность вопроса.

Замораживание является первой известной мерой карательных санкций против любого индийского бизнеса после полномасштабного вторжения России в Украину в прошлом году и последующих санкций Запада в отношении российских предприятий.

Средства торговцев алмазами были заморожены, когда базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах подразделения неустановленных индийских компаний попытались перевести их для покупки необработанных алмазов, сообщили один источник в правительстве и один источник в отрасли.

Один из источников сообщил, что банки приостановили долларовую транзакцию.

Reuters не смогло определить, переводились ли деньги АЛРОСА или другой стороне.

«Правительство осведомлено о действиях OFAC и начало диалог по ним», — сообщил один из источников в индийском правительстве, не назвав американского контрагента. «Проблема заключалась в подозрениях в торговых связях с АЛРОСА».

Индийские фирмы, затронутые этой акцией, сообщили правительству, что выплаты предназначались либо для российских предприятий, не попавших под санкции, либо для заказов, выполненных до вступления санкций в отношении АЛРОСА, сообщил источник.

«Само OFAC не замораживает и не блокирует транзакции», — заявил представитель Казначейства США. «Жители США обязаны блокировать или отклонять транзакции в соответствии с соответствующей программой санкций».

Иностранные банки или другие организации, нарушившие санкции OFAC, рискуют быть отрезанными от долларовой финансовой системы, но Казначейство разрешает организациям подавать заявки на получение общих или специальных лицензий для совершения некоторых транзакций.

Контролируемая государством АЛРОСА, крупнейший в мире производитель алмазов, не ответила на электронное письмо с просьбой прокомментировать ситуацию. Министерства торговли и иностранных дел Индии не ответили на запросы о комментариях.

Индия обладает крупнейшими в мире мощностями по переработке алмазов и экспортировала бриллианты на сумму более 22 миллиардов долларов в прошлом финансовом году, закончившемся 31 марта. Отрасль, базирующаяся в основном в западном штате Гуджарат, покупает необработанные алмазы у поставщиков в таких странах, как Объединенные Арабские Эмираты. Эмираты, Бельгия и Россия.

АЛРОСА сумела сохранить стабильные продажи алмазов, несмотря на санкции США, за которыми не последовал Европейский Союз. Некоторые страны G7 призвали к ужесточению санкций в отношении торговли алмазами в России.

Дополнительные репортажи Раджендры Джадхава в Мумбаи, Полины Девитт в Лондоне, Дэвида Лоудера в Вашингтоне; Монтаж: Конор Хамфрис и Линкольн Фист.

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.